القضاء يكشف عن نتائج التحقيق بمزاد العملة: مخالفات قانونية وعمليات ‏تهريب كبيرة للعملة

أخبار العراق: كشف قاض مسؤول عن التحقيق بملف مزاد بيع العملة، الهميس 7 كانون الثاني 2021، عن مخالفات قانونية كبيرة وعمليات ‏تهريب للعملة الأجنبية للخارج، لافتا إلى وصول التحقيق فيه إلى مراحل متقدمة.‏

إلى ذلك، وجه مجلس القضاء الأعلى عبر إعمام صادر عنه كافة محاكم التحقيق باتخاذ ‏الاجراءات القانونية بحق كل من تسبب بالضرر بالاقتصاد الوطني سواء من تجار العملة ‏الاجنبية ام التجار المحتكرين للبضائع والسلع الغذائية والسلع الضرورية التي يحتاجها ‏المواطنين يوميا، بحسب بيان لمجلس القضاء الأعلى.‏

وطلب المجلس من وزارة الداخلية أيضا الإيعاز الى مديريات الشرطة المختصة بذلك بإجراء ‏جولات تفتيشية لمحلات بيع الجملة واماكن بيع العملة الاجنبية لضبط المخالفين للقانون.‏

ولفت بيان المجلس إلى أن محكمة التحقيق المختصة بمكافحة غسل الاموال باشرت منذ عدة ‏ايام بإجراء التحقيق بخصوص مزاد بيع العملة الاجنبية ومخالفات بعض المصارف الخاصة ‏للقانون للاشتراك في مزاد بيع العملة الاجنبية.‏

وذكر القاضي المختص ان التحقيق وصل مراحل متقدمة كشف عن عمليات غير قانونية ‏وتحايل وتزوير للاشتراك في مزاد بيع العملة وتهريب العملة الاجنبية خارج البلد.‏

إلى ذلك، قررت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الاموال ‏والجريمة الاقتصادية اتخاذ الاجراءات القانونية بحق ثلاثة عشر مصرفا عن مخالفات دخول ‏مزاد العملة دون تقديم تصاريح كمركية تؤيد دخول البضائع والتحاسب الضريبي ووجود ‏شبهات تزوير وثائق تتعلق بذلك.‏

وأفاد بيان لمجلس القضاء الاعلى بأن المحكمة المذكورة قررت استقدام المدراء المفوضين ‏للمصارف المخالفة جراء اخلالهم بإجراءات العناية الواجبة التي فرضها قانون مكافحة غسل ‏الأموال وتمويل الارهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥.‏

يشار الى ان البرلمان العراقي على موعد مع عدد من الاستجوابات لوزراء المالية والكهرباء اضافة الى رئيس هيأة الإعلام والاتصالات ومحافظ البنك المركزي العراقي.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

220 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, ملفات فساد.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments