القضاء يباشر بالتحقيق بوثائق المصارف المشتركة بنافذة بيع العملة الأجنبية

أخبار العراق: باشرت محكمة التحقيق المختصة بمكافحة جرائم غسيل الأموال والجريمة الاقتصادية، الأربعاء 2 كانون الأول 2020، إجراء التحقيق بوثائق المصارف المشتركة بنافذة بيع العملة الأجنبية.

وقال إعلام القضاء في بيان ورد لـ اخبار العراق إن محكمة التحقيق المختصة بمكافحة جرائم غسيل الأموال والجريمة الاقتصادية تستجيب لطلب البنك المركزي وتباشر إجراء التحقيق بالوثائق والمستندات المقدمة من المصارف المشتركة بنافذة بيع وشراء العملة الاجنبية للتحقق من صحتها ومطابقتها للقانون.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

388 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, ملفات فساد.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments